У Києві Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Державної податкової служби за підозрою в організації масштабної схеми відмивання коштів з держбюджету на суму 1,5 млрд грн. За даними слідства, чиновник створив конвертаційний центр, через який фірми, що працювали з бюджетними установами, переводили незаконні доходи в готівку.
Для реалізації схеми чиновник залучив ще чотирьох спільників, серед яких двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії. Під час обшуків у фігурантів вилучили готівку, печатки підконтрольних фірм, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансові документи, що підтверджують діяльність схеми.
Всім п’ятьом фігурантам повідомлять про підозру за статтями:
ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).
Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
