У соцмережах невідомі проводили шахрайські збори грошей — волонтери з’ясували, що зібрані кошти йшли на картки двох житомирян. Кореспонденти провели власне розслідування та знайшли жінку, на картки дитини та чоловіка якої проводили шахрайські збори.
Розголосу справі надав один в постів у мережі Х (колишній Twitter — ред.) про те, що невідомі збирають гроші на лікування матері однієї із загиблих захисниць України Дар’ї Філіпової на позивний “Блискавка”.
Волонтерка Юлія Малєтіна розповіла кореспондентам Суспільного, що була знайома з “Блискавкою” і знає, що мати дівчини померла кілька років тому.
“Звісно, ця історія нас дуже обурює, — каже Юлія, — це дико. Багато з нас волонтерять, і такі випадки дискредитують волонтерський рух. Бо, якщо люди дізнаються, що якісь шахраї збирають гроші, вони просто перестають довіряти іншим людям, які збирають гроші на реальні потреби війська чи інші напрямки”.
За допомогою номерів карток, вказаних в дописах, Юлія встановила прізвища та ініціали їхніх власників.
“В нас було прізвище — ми почали по ньому ґуґлити і знайшли низку цікавих фактів. З’ясувалося, що цим шахрайством багато років займаються дві людини. Знайшли коментарі на сайті підтримки банку “ПУМБ”, де вже скаржилися на цю сім’ю. Знайшли кілька інших постів у соцмережах, де так само підсвічувалося, що люди збирають гроші на невідомі кейси, використовуючи фотографії дворічної-трирічної давнини”, — говорить волонтерка.
Кореспонденти Суспільного розшукали родину, на кількох членів якої оформлені картки у банках. Житомирянка Тетяна Лацина, на чиє ім’я посилалися в зборах грошей, каже, що про збори дізналася з допису у мережі Facebook.
“Я випадково побачила на фейсбуці пост Віктора Трегубова, де йшлося про те, що вони звинувачують мене у шахрайстві. Там фігурують картки мого чоловіка і моєї дитини. Мій чоловік Юрій помер 27 квітня цього року. На момент його смерті ми вже рік як були розлучені і не жили разом. Про його смерть я дізналася від сусідки. Спершу я мала труднощі з тим, аби потрапити до житла колишнього чоловіка. Коли потрапити в хату вдалося, то нам спочатку було не до цього, адже його збиралися ховати завтра. Ми нічого там особливо не роздивлялися. Уже трошки пізніше, коли його поховали, ми почали дивитися, але взагалі не побачили ані документів, ані карток, ані навіть його телефону. Нічого не було”, — розповідає Тетяна.
За словами Тетяни, на її власну картку гроші не надходили, а донька свою картку загубила у квітні.
“Грошей на тій карті не було, тому ми її і не блокували. Я казала доньці, щоб вона відновила картку — може, хай би була. Але донька не захотіла цього робити”, — каже Тетяна.
Кореспонденти з’ясували, що користувачі соцмереж перераховували гроші шахраям гроші на картки банків “ПУМБ” та “ПриватБанк”. На запит щодо сум надходжень на ці картки та скарг користувачів на власників карток в “ПУМБі” на момент виходу матеріалу не відповіли.
Представниця “ПриватБанку” Докія Кузьменко у відповідь на запит Суспільного поінформувала, що не має права розголошувати інформацію про власників, оскільки це є банківською таємницею.
“ПриватБанк” сприяє проведенню необхідних слідчих дій та співпрацює із правоохоронними органами, очікуючи повного та об’єктивного розслідування справ щодо вчинення шахрайства. Зі свого боку, банк здійснить службову перевірку за фактом звернення громадян. Таким чином до завершення перевірки та у разі проведення слідства встановлення всіх обставин справи, банк не має права коментувати деталі даної справи”, — сказано у відповіді на запит.
Адвокат Роман Гуртовенко говорить, що банки з урахуванням своїх внутрішніх інструкцій можуть блокувати картки на власний розсуд, але на це мають бути підстави.
“Щодо самого розкриття інформації, то банк керується Законами України “Про інформацію”, “Про банк і банківську діяльність”, які говорять про те, що фінансова інформація може розкриватися тільки на запит суду або на запит правоохоронних органів, — каже адвокат. — Автоматично заблокувати картку померлої людини банк не може. Для цього до банку має звернутися хтось зі спадкоємців померлого. При відкритті спадщини спадкоємець чи нотаріус, який відкрив спадщину, можуть надіслати запит до банку з повідомленням про смерть особи і про накладення блокування на використання коштів, які містяться на рахунках померлої особи”.
Дізнавшись, що від її власного імені та від імені її родини невідомі збирають гроші, Тетяна Лацина звернулася зі скаргою до кіберполіції.
У департаменті кіберполіції на запит Суспільного про коментар у цій справі письмово відповіли, що електронне звернення від Тетяни Лацини скерували та зареєстрували у Житомирському райуправлінні поліції ГУНП в Житомирській області, про що сповістили заявницю.
Також у департаменті поінформували, що не отримували звернень від громадян України про шахрайські дії зі збору грошей на банківські картки Лацини Юрія Анатолійовича і Лацини Єлизавети Юріївни.
Коментувати Суспільному результати розгляду звернення Тетяни Лацини Департамент кіберполіції Нацполіції України відмовився.
“Згідно зі статтею 387 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за розголошення без письмового дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування, тому відомості кримінального провадження розголошенню не підлягають. Рішення про відмову у наданні запитуваної інформації ви можете оскаржити до Національної поліції України або суду”, — сказано у відповіді на звернення.
Слідкуйте за нашими новинами в Телеграм-каналі Субота Онлайн