У Києві правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, який, за даними слідства, виманював гроші у громадян США через фейкові інвестиційні платформи. Встановлено понад 20 потерпілих, а сума збитків перевищує 500 тисяч доларів.
Про це повідомила Національна поліція України.
Як працювала схема
Учасники кол-центру телефонували іноземцям і представлялися фінансовими консультантами. Потерпілим пропонували інвестувати у криптовалюту, цінні папери та акції через онлайн-ресурси, які контролювали самі шахраї.
Після отримання коштів фігуранти переводили гроші через підконтрольні криптовалютні гаманці та припиняли спілкування з потерпілими.
Кого залучали до дзвінків
Організатори підшукували операторів зі знанням англійської мови. За даними поліції, до роботи залучали, зокрема, вихідців із країн Західної Африки, Америки та Європейського Союзу.
Шахрайський офіс працював у столиці. Приміщення було обладнане комп’ютерною технікою, доступом до інтернету, системою контролю доступу та відеоспостереження.
Що вилучили під час обшуків
Кіберполіцейські провели спецоперацію з припинення роботи кол-центру. Обшуки відбулися в офісі та за місцями проживання учасників схеми.
Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, бази даних із відомостями про потерпілих громадян США та інші речові докази.
Досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці аналізують вилучену техніку, встановлюють інших потерпілих і людей, які могли бути причетні до роботи схеми.
Важливі новини та пояснення — поруч із вами.
Читайте більше на Telegram-каналі Субота Онлайн та на сторінці у Facebook.
