Українські правоохоронці викрили велику шахрайську схему, учасники якої створили фіктивну фінансову біржу та привласнювали гроші іноземців під виглядом інвестування в криптовалюту й акції сумнівних компаній. Слідчі вже повідомили про підозру трьом організаторам злочинної групи.
За інформацією поліції, схему викрили завдяки спільній роботі Головного слідчого управління, кіберполіції, СБУ та європейських правоохоронних структур. Під час спецоперації провели 21 обшук, у ході яких вилучили значні суми готівки: понад 1,4 млн доларів, 5,8 млн гривень та 17 тисяч євро, отриманих злочинним шляхом.
Як працювала шахрайська схема
Члени ОЗГ створили псевдотрейдингові платформи, де нібито велась торгівля на фондових ринках. Для залучення жертв вони відкрили кол-центр у Києві, розрахований на 20 операторів. Працівники телефонували громадянам ЄС, переконуючи їх інвестувати в криптовалюту й акції «перспективних» компаній.
«Менеджери» переконували клієнтів у фіктивних успіхах, демонструючи підроблені графіки та прибутки. На комп’ютери потерпілих встановлювали спеціальне ПЗ для віддаленого доступу, що дозволяло шахраям керувати пристроями та показувати вигадані результати «торгів».
Отримані кошти переводили на криптогаманці, після чого обготівковували у київських обмінних пунктах.
За попередніми даними, лише п’ятеро потерпілих «інвестували» таким чином 8,2 млн гривень. Загальна кількість ошуканих перевищує 30 осіб, усі — громадяни країн Євросоюзу. Остаточну суму збитків слідство ще встановлює.
Хід розслідування
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, носії інформації, документацію та чорнові записи. Досудове розслідування ведуть за ч. 5 ст. 190 ККУ — шахрайство в особливо великих розмірах, скоєне організованою групою.
Трьом ключовим фігурантам уже оголосили про підозру. Поліція звернулася до суду з клопотанням про взяття їх під варту. Окрім них, встановлено 15 працівників кол-центру — матеріали щодо них готуються для вручення підозр.
Організаторам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.
