Правоохоронці повідомили про підозру ще чотирьом імовірним учасникам злочинної організації, яка керувала шахрайським кол-центром у Харкові. За даними слідства, громадян Латвії ошукали на понад 116 тисяч євро, що становить близько 5,5 мільйона гривень.
Фігуранти цілеспрямовано шукали людей, які вже стали жертвами псевдоінвестиційних платформ, фейкових брокерів або криптовалютних афер. Їхні контактні дані купували у даркнеті та закритих онлайн-спільнотах.
Оператори телефонували іноземцям, представлялися співробітниками юридичних компаній і пропонували допомогу з поверненням втрачених грошей. Щоб викликати довіру, співрозмовникам обіцяли післяплату та демонстративно відмовлялися від авансових внесків.
Як працювала шахрайська схема
Потерпілих переконували встановити на телефон або комп’ютер програму віддаленого доступу — нібито для проходження процедури верифікації. Після цього оператори отримували контроль над пристроями та доступ до онлайн-банкінгу.
За версією слідства, від імені потерпілих оформлювали онлайн-кредити, а отримані гроші переводили на підконтрольні банківські рахунки та криптовалютні гаманці. Для приховування походження коштів фінансові потоки розподіляли через різні платіжні інструменти.
В окремих випадках людей нібито переконували змінювати спосіб отримання пенсії, відкривати нові рахунки, переказувати гроші між банками або залучати «довірених осіб». Це пояснювали необхідністю прискорити виплату компенсації чи підтвердити платоспроможність.
Перший етап міжнародної операції відбувся у травні 2026 року. Тоді українські правоохоронці у співпраці з латвійськими колегами затримали двох ключових організаторів та трьох їхніх імовірних спільників.
Під час обшуків у Харкові та області діяльність кол-центру припинили. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, автомобілі та інші речові докази.
Під час другого етапу операції про підозру повідомили ще чотирьом фігурантам. Серед них — 24-річна HR-менеджерка кол-центру, яка, за матеріалами провадження, організовувала перевірку кандидатів на поліграфі.
Дії підозрюваних кваліфікували за статтями про участь у злочинній організації, несанкціоноване втручання у роботу інформаційних систем і шахрайство в особливо великих розмірах.
Одного з фігурантів узяли під варту з можливістю внесення майже 5 мільйонів гривень застави. Матеріали щодо запобіжних заходів іншим підозрюваним передали до суду. Їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора. Відповідно до презумпції невинуватості, винними фігурантів може визнати лише суд.
Джерело: Національна поліція України.
Важливі новини та пояснення — поруч із вами.
Читайте більше на Telegram-каналі Субота Онлайн та на сторінці у Facebook.
