В Одесі роздрібна торгівля квітами перетворилася на масштабну фінансову махінацію. Місцевий підприємець оформив свій бізнес на 30 родичів та знайомих, недоплативши державі понад 10 мільйонів гривень податків.
Як працювала квіткова імперія
Організатор керував усім з єдиного розкішного офісу в центрі Одеси, а квіти зберігав у промисловій зоні. Мережа магазинів працювала в Одесі та Києві. Щоб приховати шалені надприбутки та не переходити на загальну систему оподаткування, він використав схему «дроблення бізнесу».
Понад 60 продавців, родичів та знайомих були формально зареєстровані як окремі фізичні особи-підприємці. Фактично ж це була одна велика монолітна компанія.
Гроші за квіти йшли на рахунки понад 30 підконтрольних ФОПів виключно у безготівковій формі або без жодних касових апаратів. Субота Онлайн обчислила: такий класичний механізм дозволив власнику роками залишатися непоміченим для податкової, приховуючи реальні обсяги продажів.
Обшуки та несподіваний фінал
Детективи БЕБ прийшли з обшуками та знайшли 511 тисяч гривень готівкою, десятки схованих печаток, чорнові записи та майже 91 тисячу квітів. Загальна вартість вилученого сягнула 10,5 мільйонів гривень.
Зрозумівши безвихідь ситуації, бізнесмен не став довго сперечатися. Під час досудового розслідування він одразу відшкодував до бюджету всі 10,6 мільйона гривень податкового боргу, а ще 1 мільйон гривень добровільно перерахував на потреби ЗСУ.
Підприємцю повідомили про підозру за умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Схему ліквідовано, а підставні ФОПи закриті.
Тепер організатора судитимуть, а свій бізнес він пообіцяв перевести у легальну площину, зареєструвати єдину компанію та офіційно працевлаштувати людей.
Чому керівники мовчать? Як справедливість затримується в судах? Дізнавайтеся про справи, які хтось хоче приховати. Підписуйтесь на наш Telegram або Facebook, щоб слідкувати за розслідуваннями та фактами, які має знати кожен.
