Понад 655 тисяч доларів — саме стільки, за даними слідства, втратив потерпілий після «інвестування» у криптоактиви. Розслідування привело українських правоохоронців до Праги, де за місцем проживання фігуранта провели обшук.
За матеріалами провадження, схема тривала упродовж 2023–2025 років. Потерпілого переконували вкладати гроші у криптовалютні активи, обіцяючи подальший пасивний дохід.
Кошти конвертували у криптовалюту та переказували на вказані криптогаманці. Під час аналізу руху активів правоохоронці встановили, що ці гаманці фактично перебували під контролем фігуранта.
Криптовалюту переміщували між різними сервісами
За версією слідства, після отримання грошей криптоактиви переміщували між різними сервісами. Правоохоронці вважають, що такі операції ускладнювали встановлення походження коштів та їхнього подальшого руху.
У межах міжнародного співробітництва правоохоронні органи Чехії встановили місце проживання фігуранта у Празі.
Там провели санкціонований обшук за участю представників Національної поліції України.
Що вилучили під час обшуку
Правоохоронці повідомили про вилучення комп’ютерної техніки, мобільних пристроїв, носіїв інформації та апаратних криптовалютних гаманців.
Також вилучили рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру. Зараз отриману під час слідчих дій інформацію аналізують.
Кримінальне провадження розслідують за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Досудове розслідування триває.
На цьому етапі йдеться про версію слідства. Винуватість особи може встановити лише суд.
Обіцяли повернути втрачені інвестиції: шахраї спустошували рахунки іноземців
Важливі новини та пояснення — поруч із вами.
Читайте більше на Telegram-каналі Субота Онлайн та на сторінці у Facebook.
