Спочатку допомагали людям зареєструватися на криптовалютних біржах і купити цифрові активи. А потім, за даними слідства, переводили гроші на власні рахунки. Саме за такою схемою працювала мережа шахрайських кол-центрів в Україні, від якої постраждали 135 громадян Німеччини. Загальні збитки перевищили 4,3 мільйона євро. Під час міжнародної операції Trade правоохоронці провели 56 обшуків і затримали чотирьох підозрюваних.
Про результати операції 6 листопада повідомила Національна поліція України. Розслідування проводять спільно з німецькими правоохоронцями.
Як шахраї переконували німців вкладати гроші
За версією слідства, учасники мережі телефонували людям, представляючись брокерами або фінансовими консультантами. Вони пропонували заробляти на криптовалютах, акціях та інших фінансових інструментах.
Для цього використовували спеціально створені псевдоброкерські платформи. Спілкувалися телефоном і через месенджери, поступово завойовуючи довіру майбутніх потерпілих.
Коли люди погоджувалися інвестувати, так звані консультанти допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах і купувати цифрові активи.
Саме після цього, за даними поліції, відбувалася вирішальна частина схеми: потерпілих переконували переказувати придбану криптовалюту на рахунки, контрольовані учасниками угруповання.
В окремих випадках фігуранти отримували доступ навіть до онлайн-банкінгу своїх жертв.
Надалі кошти проходили через різні банківські рахунки, криптобіржі та транзитні гаманці. Їх конвертували й розподіляли між учасниками мережі.
Понад 4,3 мільйона євро збитків і 135 потерпілих
Українські та німецькі слідчі встановили 135 громадян Німеччини, які постраждали від діяльності кол-центрів. Загальна сума завданих їм збитків, за інформацією поліції, перевищує 4,3 мільйона євро.
Для розслідування створили спільну слідчу групу України та Німеччини. Це дозволило правоохоронцям двох країн координувати слідчі дії та обмінюватися матеріалами.
Подібні схеми українські правоохоронці викривали й раніше. Зокрема, в Одесі діяла інша мережа, учасники якої використовували фіктивні інвестиційні сайти та криптовалютні гаманці для виманювання грошей. У тій справі серед потерпілих також були іноземці.
56 обшуків у п’яти областях і Києві
Операція Trade відбувалася у два етапи.
У серпні 2026 року поліцейські провели 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Правоохоронці перевіряли помешкання фігурантів, їхні автомобілі та офісні приміщення.
Після аналізу вилучених матеріалів у вересні відбулася друга хвиля обшуків. Цього разу слідчі працювали в Києві та Київській області, де провели ще 17 обшуків.
Під час вересневих слідчих дій вилучили:
- майже 600 тисяч гривень готівкою;
- понад 90 тисяч доларів;
- апаратні криптовалютні гаманці;
- мобільні телефони та SIM-картки;
- комп’ютерну техніку й документацію.
Усе це правоохоронці долучили до матеріалів розслідування як речові докази.
Кого затримали та яке покарання загрожує підозрюваним
За результатами операції поліцейські затримали чотирьох осіб, яких вважають учасниками злочинної організації: ймовірного організатора та трьох виконавців.
Усім чотирьом затриманим, а також ще одному їхньому ймовірному спільнику повідомили про підозру.
Фігурантам інкримінують шахрайство, вчинене злочинною організацією, а також створення злочинної організації, керівництво нею або участь у її діяльності.
За інкримінованими статтями Кримінального кодексу України передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав чотирьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного співорганізатора, за версією слідства, помістили під домашній арешт.
Досудове розслідування триває. Українські та німецькі правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих учасників мережі й перевіряти, чи є додаткові потерпілі. Винуватість підозрюваних може встановити лише суд.
Важливі новини та пояснення — поруч із вами.
Підписуйтеся на Суботу Онлайн у Telegram або Facebook.
