В Одесі правоохоронці зупинили діяльність транснаціональної шахрайської організації, яка прикривалася фіктивними інвестиційними проєктами. Зловмисники створювали сайти-«приманки» з легендою про прибутковий бізнес у сфері криптовалют та арбітражу рекламного трафіку, залучаючи кошти інвесторів із різних країн.
Кошти потерпілих одразу переводилися на підконтрольні криптогаманці, а зв’язок із клієнтами після цього припинявся. За даними слідства, лише за 2024–2025 роки на один із криптогаманців учасників угруповання надійшло понад 24 млн гривень.
Організував «бізнес» 28-річний житель Одеси, який залучив до схеми ІТ-фахівця для створення сайтів, а також операторів кол-центрів. За попередніми даними, від їхніх дій постраждали понад 1500 осіб, у тому числі іноземці.
Злочинці діяли не лише дистанційно, а й із офісів в Одесі, обладнаних під справжні кол-центри. Правоохоронці України разом із колегами з Казахстану провели обшуки, вилучили докази та задокументували діяльність групи стосовно інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Лише задокументовані збитки становлять 92 тисячі доларів.
Поліція затримала вісьмох учасників угруповання, ще одного оголосили в розшук. Усі вони отримали підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб з використанням електронних технологій під час воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України).
Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
